1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 03 janvier 2006 au 05 décembre 2006
485224059
Ancien Gérant
- SIREN485224059485224059
- Adresse93420 VILLEPINTE
- Secteur d'activitéVente par correspondance spécialisée
Maria SANTACRUZ
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1965 (59 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Maria SANTACRUZ
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des vérifications
Dernières vérifications le 26/09/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsSanctions internationales
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Recherche réputationnelle
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Maria SANTACRUZ
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 03 janvier 2006 au 26 février 2015
Elizabeth BORAN
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseDOS MEXICANAS