1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 08 septembre 2018 au 18 janvier 2023
SCI SANDY
Ancien Gérant
- SIREN448456517448456517
- Adresse06320 CAP-D'AIL
- Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
Maria PIVA
- Date de naissance
- Née en 1988 (37 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Enrico CARTA
Entreprise de Maria PIVA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Maria PIVA
1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire
- Actuel
Depuis le 18 janvier 2023 (2 ans)
Enrico CARTA
- Total mandats5
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI SANDY
- Ancien
Du 29 novembre 2017 au 08 septembre 2018
Ruggero VENTURINI
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI SANDY