1 entreprise actuelle
- Actuelle
Depuis le 10 mai 2023 (2 ans)
DUNE HOLDING 2
Membre du conseil de surveillance
- SIREN890052301890052301
- Adresse69008 LYON
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Maria NELSON
- Date de naissance
- Née en 1981 (44 ans)
- Activité
- Gestion de fonds
- Entreprises
- DUNE HOLDING 2
- Comandataires
- Mouhssin OUFIR, John BUCKSATH
1 Entreprise de Maria NELSON
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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2 Comandataires Maria NELSON
2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire
- Actuels
Depuis le 01 novembre 2023 (1 an)
Mouhssin OUFIR
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseDUNE HOLDING 2
Depuis le 10 mai 2023 (2 ans)
John BUCKSATH
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident du conseil de surveillance
- EntrepriseDUNE HOLDING 2
- Ancien
Du 21 octobre 2020 au 01 novembre 2023
Marc ESSODAIGUI
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseDUNE HOLDING 2