1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 01 avril 2008 au 04 novembre 2008
NL
Ancien Gérant
- SIREN494877517494877517
- Adresse93800 EPINAY-SUR-SEINE
- Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Maria BARBOSA
- Date de naissance
- Né en 1961 (64 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Maria BARBOSA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Maria BARBOSA
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 04 novembre 2008 au 05 décembre 2011
Naeem KHAN
- Total mandats17
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseNL
Du 03 avril 2007 au 01 avril 2008
Mirjan MOHAMMED
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseNL