1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 27 juillet 2012 au 10 août 2013
TESFRAN
Ancien Administrateur
- SIREN392435533392435533
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Margarita GARCIA DIAZ-VARELLA
- Date de naissance
- Née en 1984 (41 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Margarita GARCIA DIAZ-VARELLA
Observations de conformité
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
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Comandataires Margarita GARCIA DIAZ-VARELLA
10 anciens comandataires
- Anciens
Du 10 août 2013 au 14 décembre 2013
Laurent FLECHET
- Total mandats78
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident du conseil d'administration
- EntrepriseTESFRAN
Du 10 août 2013 au 14 décembre 2013
Grégory FRAPET
- Total mandats41
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseTESFRAN
Du 10 août 2013 au 14 décembre 2013
Catherine MARTIN
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseTESFRAN
Du 10 août 2013 au 14 décembre 2013
Christophe PERRIOT
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseTESFRAN
Du 14 février 2012 au 10 août 2013
Daniel LOUREDA LOPEZ
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalDirecteur général délégué
- EntrepriseTESFRAN
Du 14 février 2012 au 10 août 2013
Fernando RODRIGUEZ AVIAL LLARDENT
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident du conseil d'administration
- EntrepriseTESFRAN
Du 18 juillet 2006 au 10 août 2013
Santiago DEL PINO AGUILERA
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalDirecteur général délégué
- EntrepriseTESFRAN
Du 18 juillet 2006 au 10 août 2013
Javier ZARRABEITIA UNZUETA
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseTESFRAN
Du 18 juillet 2006 au 04 septembre 2012
Luis DIAS DA SILVA SANTOS
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalDirecteur général délégué
- EntrepriseTESFRAN
Du 14 février 2012 au 27 juillet 2012
Luis DEL RIVERO ASENSIO
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseTESFRAN