Malika SOUICI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1961 (64 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
PHENIX
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Malika SOUICI

    • Depuis le 08 septembre 2021 (4 ans)

      PHENIX

      Gérant

      • SIREN484936349
      • Adresse92310 SEVRES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Du 29 novembre 2005 au 08 septembre 2021

      PHENIX

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN484936349
      • Adresse92310 SEVRES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 22 février 2020 au 24 mars 2020

      FIVE CONDIMENTS

      Ancien Liquidateur

      • SIREN845364553
      • Adresse41270 FONTAINE-RAOUL
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Malika SOUICI

8 événements depuis 2005

  • mardi 08 septembre 2021

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Malika SOUICI depuis 2005

Comandataires de Malika SOUICI

Comandataires