1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 15 novembre 2022 au 30 septembre 2023
SCI DEFI
Ancien Associé
- SIREN533622882533622882
- Adresse76170 LILLEBONNE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Malika SBAI
- Date de naissance
- Née en 1986 (38 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Malika SBAI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Malika SBAI
3 anciens comandataires
- Anciens
Du 15 novembre 2022 au 30 septembre 2023
Faysal AIDI
- Total mandats7
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI DEFI
Du 15 novembre 2022 au 30 septembre 2023
Abdelhafed SBAI
- Total mandats10
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI DEFI
Du 15 novembre 2022 au 30 septembre 2023
Nadia SBAI NADIA
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI DEFI