Malika MOKHTARI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1961 (65 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Malika MOKHTARI

    • Du 23 juillet 2015 au 23 août 2017

      LES 3 M

      Ancien Gérant

      • SIREN812607638
      • Adresse87520 ORADOUR-SUR-GLANE
      • Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire

    • Du 03 décembre 2011 au 25 mars 2015

      LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE MOKHTARI

      Ancien Gérant

      • SIREN538131053
      • Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

    • Du 19 janvier 2005 au 17 octobre 2009

      SCI STALINGRAD

      Ancien Gérant

      • SIREN419873880
      • Adresse77340 PONTAULT-COMBAULT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Malika MOKHTARI

4 événements depuis 2005

  • vendredi 17 octobre 2009

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Malika MOKHTARI depuis 2005

Comandataire de Malika MOKHTARI