Majda RIAHI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1981 (43 ans)
Activité
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises
529955890
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Majda RIAHI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 22 octobre 2020 au 08 mai 2024

      JIM AUTO

      Ancien Président

      • SIREN890051279
      • Adresse80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 25 mars 2020 au 24 avril 2024

      JIM ASSURANCE

      Ancien Président

      • SIREN882557556
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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