Magid TAFIT

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Débits de boissons
Entreprises
SHEMS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Magid TAFIT

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 21 février 2015 au 16 février 2018

      LE RELAIS

      Ancien Président

      • SIREN505232587
      • Adresse95870 BEZONS
      • Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire

    • Du 15 mars 2013 au 22 août 2014

      LE RELAIS

      Ancien Gérant

      • SIREN505232587
      • Adresse95870 BEZONS
      • Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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