Madhoomatee SHAM

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1966 (59 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Madhoomatee SHAM

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 04 septembre 2010 au 23 juillet 2013
  DEVANE BAT.
  Ancien Gérant
  - SIREN524567880
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 10 avril 2007 au 02 décembre 2010
  MORIO
  Ancien Gérant
  - SIREN453271363
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéInstallation d'eau et de gaz
  Voir la fiche
- Du 28 juin 2005 au 06 mars 2007
  MULTI HORIZON
  Ancien Gérant
  - SIREN482732906
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés
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- Du 18 janvier 2005 au 06 mars 2007
  INTER EUROPE PRODUCTION
  Ancien Gérant
  - SIREN480097906
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Madhoomatee SHAM

4 événements depuis 2005

vendredi 04 septembre 2010
- Madhoomatee DEVANE accède au poste de gérante de DEVANE BAT..

lundi 10 avril 2007
- Elle est promue gérante de l'entreprise de MORIO.

lundi 28 juin 2005
- Elle accède au poste de gérante de MULTI HORIZON.
lundi 18 janvier 2005
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de INTER EUROPE PRODUCTION.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Madhoomatee SHAM depuis 2005

Comandataire Madhoomatee SHAM

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 20 mars 2007 au 10 avril 2007
  Zahid BASHIR
  - Total mandats26
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMORIO
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