Madani NAIB

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Construction de maisons individuelles
Entreprises
SCI 142 AB, MONSIEUR MADANI NAIB
Comandataires
Guillaume ROUDIER

2 Entreprises de Madani NAIB

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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