Luis TORRES Y GARCIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1951 (73 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI DE LA GALICE, SCI BAGATELLE 5
Comandataires
Catherine CHAMPAGNON-VOIROL, Erika VOIROL + 2 autres

2 Entreprises de Luis TORRES Y GARCIA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Luis TORRES Y GARCIA

4 Comandataires Luis TORRES Y GARCIA

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