Ludovic GALLUCCIO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST LAURENT DU VAR
Comandataires
Nathalie MORI, Sébastien MIA + 2 autres

1 Entreprise de Ludovic GALLUCCIO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Ludovic GALLUCCIO

5 événements depuis 2021

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ludovic GALLUCCIO depuis 2021

4 Comandataires Ludovic GALLUCCIO

4 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires

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