Lotfi DABI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Février 1965 (61 ans)
Activité
Promotion immobilière, Gestion de fonds, Promotion immobilière
Entreprises
MARCO POLO, ETC, SCCV LE LAVANDIN, LES GRANGES
Comandataires
André MARINO, Pascal LASSIA

6 Entreprises de Lotfi DABI

    • MARCO POLO

      Président depuis le 6 septembre 2023 (3 ans)

      SIREN
      979022217
      Adresse
      26200 MONTELIMAR
      Secteur d'activité
      Promotion immobilière de logements
      Capital social
      10000,00 €
      Date de création
      4 septembre 2023
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • ETC

      Président depuis le 24 mars 2023 (3 ans)

      SIREN
      949943765
      Adresse
      26200 MONTELIMAR
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      22 mars 2023
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCCV LE LAVANDIN

      Gérant depuis le 22 septembre 2020 (5 ans)

      SIREN
      888987419
      Adresse
      26200 MONTELIMAR
      Secteur d'activité
      Supports juridiques de programmes
      Capital social
      600,00 €
      Date de création
      16 septembre 2020
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI) de construction-vente
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Lotfi DABI

6 événements depuis 2007

  • mardi 6 septembre 2023

  • jeudi 24 mars 2023

    • Il est promu président de ETC.

  • lundi 22 septembre 2020

  • lundi 16 septembre 2008

    • Il est promu gérant de l'entreprise de D.M.E..

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Lotfi DABI depuis 2007

2 Comandataires de Lotfi DABI