Lilia MOKRANI

Date de naissance
Née en 1992 (33 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises
SOGEXIA S A
Comandataires
Benjamin BIANCHET

1 Entreprise de Lilia MOKRANI

1 entreprise actuelle

  • Actuelle

    • Depuis le 31 août 2023 (2 ans)

      SOGEXIA S A

      Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN881262455
      • Adresse99137
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      • Téléphone
        Afficher le numéro

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 04/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
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  • Recherche réputationnelle
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1 Comandataire Lilia MOKRANI

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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