Liberatore SQUARCIO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (61 ans)
Activité
Marchands de biens immobiliers, Restauration de type traditionnel
Entreprises
LMG INVESTISSEMENT, MONSIEUR LIBERATO SQUARCIO
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Liberatore SQUARCIO

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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