Laura DINO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1997 (28 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Hassan ABURHIM, Cesar OJEDA CALEYA + 1 autre

Entreprises de Laura DINO

8 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 08 novembre 2019 au 19 décembre 2023

      LA PALME D'OR

      Ancien Gérant

      • SIREN818141962
      • Adresse93350 LE BOURGET
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 26 juillet 2018 au 27 décembre 2021

      EUROPE ATHLON

      Ancien Président

      • SIREN825185770
      • Adresse93120 LA COURNEUVE
      • Secteur d'activitéCentrales d'achat non alimentaires

    • Du 02 avril 2019 au 03 février 2021

      TP LOCATION

      Ancien Gérant

      • SIREN790227326
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Laura DINO

12 événements depuis 2018

  • jeudi 08 novembre 2019

  • lundi 15 octobre 2019

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Laura DINO depuis 2018

3 Comandataires Laura DINO

3 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

Comandataires

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