Laid CHEBAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1949 (76 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Laid CHEBAI

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 05 février 2011 au 28 janvier 2016

      SCI CHEBAI

      Ancien Gérant

      • SIREN487579369
      • Adresse34400 LUNEL
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 19 janvier 2005 au 23 décembre 2011

      CHEBAI TRANSPORT

      Ancien Independant

      • SIREN383920444
      • Adresse34400 LUNEL
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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