1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 26 juin 2007 au 15 avril 2008
TRACING
Ancien Gérant
- SIREN424385797424385797
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Khalil EL ALIMI
- Date de naissance Non communiquée
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Khalil EL ALIMI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Khalil EL ALIMI
3 anciens comandataires
- Anciens
Du 15 avril 2008 au 20 mai 2008
Benjamin ROUX
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTRACING
Du 26 juin 2007 au 15 avril 2008
Nadal SI YAHIA
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTRACING
Du 27 janvier 2004 au 26 juin 2007
Samy MELIH
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTRACING