1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 07 décembre 2022 au 07 juin 2024
TONY LOCATION
Ancien Président
- SIREN849573050849573050
- Adresse13700 SAINT-VICTORET
- Secteur d'activitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Khaled ZERGUINE
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1989 (36 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Khaled ZERGUINE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 23/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Khaled ZERGUINE
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 27 août 2021 au 07 décembre 2022
Aurore GIALLO
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseTONY LOCATION