Kamal MOULAI HADJ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1973 (52 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires, Transports routiers de fret de proximité
Entreprises: EMBALOGIS, KMH TRANSPORT
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Kamal MOULAI HADJ

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 07 février 2023 (2 ans)
  EMBALOGIS
  Président
  - SIREN948615752
  - Adresse77290 MITRY-MORY
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
  - Téléphone
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- Depuis le 21 juin 2023 (2 ans)
  KMH TRANSPORT
  Liquidateur
  - SIREN880461033
  - Adresse95140 GARGES-LES-GONESSE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 16 janvier 2020 au 21 juin 2023
  KMH TRANSPORT
  Ancien Président
  - SIREN880461033
  - Adresse95140 GARGES-LES-GONESSE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 12 mai 2012 au 25 septembre 2015
  MC'DELICES
  Ancien Liquidateur
  - SIREN521157339
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
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- Du 10 octobre 2006 au 25 février 2013
  PRESTATIONS SERVICES TRANSPORTS
  Ancien Gérant
  - SIREN404271660
  - Adresse77290 MITRY-MORY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 27 mars 2010 au 12 mai 2012
  MC'DELICES
  Ancien Gérant
  - SIREN521157339
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Kamal MOULAI HADJ

8 événements depuis 2006

mardi 21 juin 2023
- Kamel MOULAI HADJ démissionne de son poste de président de KMH TRANSPORT.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de KMH TRANSPORT.
lundi 07 février 2023
- Il est promu président de EMBALOGIS.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Kamal MOULAI HADJ depuis 2006

Comandataire Kamal MOULAI HADJ

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 19 janvier 2005 au 10 octobre 2006
  Hadj MOULAI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePRESTATIONS SERVICES TRANSPORTS
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