Kaci DOUFENE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1989 (36 ans)
Activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Entreprises
813688132
Comandataires
Malik BOUMEKKI

1 Entreprise de Kaci DOUFENE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 mai 2021 au 12 janvier 2024

      CRYOFITS

      Ancien Président

      • SIREN899066690
      • Adresse77550 MOISSY-CRAMAYEL
      • Secteur d'activitéEntretien corporel

    • Du 25 avril 2018 au 31 mai 2021

      QUALITY FOODS GROUP

      Ancien Président

      • SIREN839103629
      • Adresse77127 LIEUSAINT
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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1 Comandataire Kaci DOUFENE

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