1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 13 mars 2007 au 20 janvier 2009
INDARKI
Ancien Président du conseil de surveillance
- SIREN479135311479135311
- Adresse64640 HELETTE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
Joseph DUGUINE
- Date de naissance
- Né en 1949 (76 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Joseph DUGUINE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Joseph DUGUINE
3 anciens comandataires
- Anciens
Du 20 janvier 2009 au 09 août 2013
Marie QUEHEILLE
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident du conseil de surveillance
- EntrepriseINDARKI
Du 13 mars 2007 au 09 août 2013
Jean ETCHELECU
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident du directoire
- EntrepriseINDARKI
Du 23 novembre 2004 au 09 août 2013
Peio ETCHELECU
- Total mandats39
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseINDARKI