1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 07 juillet 2012 au 16 janvier 2014
TRANS FRIGO THIBERIEN
Ancien Gérant
- SIREN538747585538747585
- Adresse24800 EYZERAC
- Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
José LOPEZ RAYA
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1970 (55 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de José LOPEZ RAYA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire José LOPEZ RAYA
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 07 janvier 2012 au 07 juillet 2012
Eric BODIN
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTRANS FRIGO THIBERIEN