1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 30 janvier 2007 au 27 juin 2015
SCI INES
Ancien Co-gérant
- SIREN493422463493422463
- Adresse81500 LAVAUR
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Jordy MORENO
- Date de naissance
- Né en 1966 (59 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Jordy MORENO
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Jordy MORENO
3 anciens comandataires
- Anciens
Du 23 janvier 2007 au 27 juin 2015
Nathalie JOSEPH
- Total mandats8
- Mandats en commun2
- Mandat principalCo-gérant
- EntrepriseSCI INES
Du 23 janvier 2007 au 27 juin 2015
Stéphane MORENO
- Total mandats7
- Mandats en commun3
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI INES
Du 23 janvier 2007 au 30 janvier 2007
Jorge MORENO SANCHEZ
- Total mandats6
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI INES