Jean DA SILVA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Entreprises
LES PORTES DE LA VALLEE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Jean DA SILVA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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4 événements depuis 2008

...

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