Jean-Patrick AMSELLEM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
343094165
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Jean-Patrick AMSELLEM

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 27 octobre 2012 au 18 octobre 2017

      POKER LEADERS FRANCE

      Ancien Président

      • SIREN528913007
      • Adresse92210 SAINT-CLOUD
      • Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent

    • Du 03 avril 2010 au 26 octobre 2011

      INFOTECH

      Ancien Gérant

      • SIREN454095779
      • Adresse66330 CABESTANY
      • Secteur d'activitéProgrammation informatique

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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