Jean-Dominique UGOLINI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1948 (77 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
PADOU II, PANAMA + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Jean-Dominique UGOLINI

4 entreprises actuelles, 13 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

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Historique de Jean-Dominique UGOLINI

28 événements depuis 2004

  • vendredi 09 mars 2024

    • Jean UGOLINI assume maintenant le rôle d'associé de PANAMA.

    • Il renonce à son rôle de gérant de PANAMA.

    • Il accède au poste de liquidateur de PANAMA.

...

Historique

28 événements ont marqué le parcours de Jean-Dominique UGOLINI depuis 2004

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