Jaouad TOUIKI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1978 (47 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Fabio TEIXERA CANTADEIRO

Entreprises de Jaouad TOUIKI

12 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 30 mars 2017 au 29 mars 2018
  HESTIA INVESTISSEMENT
  Ancien Liquidateur
  - SIREN751125378
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 13 novembre 2012 au 05 octobre 2016
  SOPARFIM
  Ancien Directeur général
  - SIREN788968295
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 09 octobre 2010 au 07 avril 2012
  CITY TRANSAC
  Ancien Gérant
  - SIREN525136941
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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- Du 19 décembre 2009 au 31 décembre 2011
  SCI LA CITE DES PEINTRES
  Ancien Gérant
  - SIREN440206498
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 06 février 2010 au 24 décembre 2011
  UNIVERS
  Ancien Gérant
  - SIREN439688706
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 10 octobre 2009 au 24 décembre 2011
  SCI FENEBORG
  Ancien Gérant
  - SIREN439237934
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 16 juin 2009 au 15 décembre 2011
  IMMOTRUST
  Ancien Gérant
  - SIREN512636523
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 01 octobre 2009 au 02 juillet 2011
  F.Y.K
  Ancien Gérant
  - SIREN502377492
  - Adresse95540 MERY-SUR-OISE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 27 novembre 2007 au 23 octobre 2010
  KA CONSTRUCTION
  Ancien Gérant
  - SIREN500593421
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 28 septembre 2009 au 05 juin 2010
  SCI F.T.C.
  Ancien Gérant
  - SIREN421431891
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche
- Du 31 juillet 2007 au 26 décembre 2009
  IMMOCOM
  Ancien Gérant
  - SIREN488948480
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 14 mars 2006 au 28 mars 2006
  ESPACE HABITAT
  Ancien Gérant
  - SIREN487505224
  - Adresse38300 RUY-MONTCEAU
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Jaouad TOUIKI

22 événements depuis 2006

mercredi 30 mars 2017
- Jaoud TOUIKI accède au poste de liquidateur de HESTIA INVESTISSEMENT.

mardi 05 octobre 2016
- Il démissionne de la fonction de directeur général de SOPARFIM.

lundi 13 novembre 2012
- Il accède au poste de directeur général de SOPARFIM.
vendredi 07 avril 2012
- Il démissionne de son poste de gérant de CITY TRANSAC.

...

Historique

22 événements ont marqué le parcours de Jaouad TOUIKI depuis 2006

1 Comandataire Jaouad TOUIKI

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 07 avril 2012 (13 ans)
  Fabio TEIXERA CANTADEIRO
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCITY TRANSAC
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Anciens
- Du 27 avril 2012 au 30 mars 2017
  Lydia KAMEL
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHESTIA INVESTISSEMENT
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- Du 24 décembre 2011 au 27 août 2016
  Aïcha TAGAYOUT
  - Total mandats11
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSCI FENEBORG
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- Du 23 octobre 2010 au 28 décembre 2012
  Karine AMSELLEM
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseKA CONSTRUCTION
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- Du 28 décembre 2004 au 11 décembre 2012
  Frederic TOUIKI
  - Total mandats38
  - Mandats en commun8
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseIMMOCOM
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- Du 26 décembre 2009 au 18 avril 2012
  Mathias RITTER
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseIMMOCOM
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Comandataires