1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 10 février 2016 au 23 juillet 2016
SANTALIA
Ancien Président
- SIREN804361830804361830
- Adresse93100 MONTREUIL
- Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
Jacovi KABLA
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1982 (43 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Jacovi KABLA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Jacovi KABLA
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 23 juillet 2016 au 10 octobre 2019
Nessim ABITBOL
- Total mandats7
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseSANTALIA
Du 10 septembre 2014 au 10 février 2016
Stéphane KALFA
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseSANTALIA