1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 04 avril 2006 au 04 juillet 2006
SCI SISSI
Ancien Gérant
- SIREN442333399442333399
- Adresse97400 SAINT-DENIS
- Secteur d'activitéLocation de logements
Ismael DESAI
- Date de naissance Non communiquée
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise d'Ismael DESAI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Ismael DESAI
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 04 juillet 2006 au 03 juillet 2020
Idriss DESAI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI SISSI
Du 19 janvier 2005 au 04 avril 2006
Sabera DESAI
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI SISSI