1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 11 février 2020 au 15 septembre 2020
CASH PARIS TAX REFUND
Ancien Gérant
- SIREN848140752848140752
- Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- Secteur d'activitéGestion de fonds
Imad TOUIL
- Date de naissance
- Né en 1978 (47 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Stéphane DESEINE
Entreprise d'Imad TOUIL
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Imad TOUIL
1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires
- Actuel
Depuis le 15 septembre 2020 (5 ans)
Stéphane DESEINE
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseCASH PARIS TAX REFUND
- Anciens
Du 13 février 2019 au 11 février 2020
Laurent DELMAS
- Total mandats10
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseCASH PARIS TAX REFUND
Du 13 février 2019 au 11 février 2020
Denis LEROY
- Total mandats10
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseCASH PARIS TAX REFUND