1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 22 mai 2007 au 29 mai 2007
NAIMA
Ancien Liquidateur
- SIREN478130636478130636
- Adresse75018 PARIS
- Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Ibrahim JINWALA
- Date de naissance
- Né en 1965 (60 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise d'Ibrahim JINWALA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Ibrahim JINWALA
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 17 août 2004 au 03 janvier 2008
Suleman JINWALA
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseNAIMA