Heitor GONDAR RODRIGUES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (60 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises
SAS NEW ALLIANCE, SCI ZONE ROUGE + 2 autres
Comandataires
Cyrielle RODRIGUES, Fanny RODRIGUES

4 Entreprises de Heitor GONDAR RODRIGUES

4 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 27/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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2 Comandataires Heitor GONDAR RODRIGUES

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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