Hassim LOCATE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (63 ans)
Activité
Supports juridiques de programmes, Commerce de détail de l'habillement + 1 autre
Entreprises
SCI LIMCO, SOBAFI SOCIETE BABOULLAH FILS + 1 autre
Comandataires
Anass LOCATE, Osman LOCATE

3 Entreprises de Hassim LOCATE

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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