Hassan OUBKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Gestion de fonds, Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
IN FINANCES, MONSIEUR HASSAN OUBKI
Comandataires
Cindy CONDE

2 Entreprises de Hassan OUBKI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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