1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 10 janvier 2024 au 22 avril 2025
I.T.E
Ancien Gérant
- SIREN803563576803563576
- Adresse93800 EPINAY-SUR-SEINE
- Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Hamza DORAI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1996 (29 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Hamza DORAI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Hamza DORAI
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 23 juillet 2014 au 10 janvier 2024
Robert CUNA
- Total mandats7
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseI.T.E