1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 06 janvier 2009 au 28 septembre 2009
TOULOUSE DRIVE
Ancien Gérant
- SIREN493769582493769582
- Adresse31670 LABEGE
- Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
Georgy SFEZ
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance Non communiquée
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Georgy SFEZ
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Georgy SFEZ
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 28 septembre 2009 au 03 novembre 2016
Nessim SFEZ
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTOULOUSE DRIVE
Du 13 février 2007 au 06 janvier 2009
Steve MARSAN
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTOULOUSE DRIVE