Fanica CINDIA

Date de naissance: Né en 1991 (34 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Fanica CINDIA

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 11 juillet 2018 au 19 décembre 2023
  BATEX
  Ancien Gérant
  - SIREN808151518
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 04 octobre 2018 au 05 décembre 2023
  LEVANTIN
  Ancien Président
  - SIREN833648512
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 14 juin 2018 au 17 septembre 2020
  1 DRIVER
  Ancien Président
  - SIREN818225393
  - Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Conflit d'intérêt

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Historique de Fanica CINDIA

3 événements depuis 2018

mercredi 04 octobre 2018
- Fanica-Ionut CINDIA a été désigné en tant que président de LEVANTIN.
mardi 11 juillet 2018
- Il est promu gérant de l'entreprise de BATEX.
mercredi 14 juin 2018
- Il est promu président de 1 DRIVER.

Comandataires Fanica CINDIA

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 05 décembre 2017 au 04 octobre 2018
  Nasko MANOLOV
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLEVANTIN
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- Du 06 décembre 2014 au 11 juillet 2018
  Bektas OZBEK
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBATEX
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- Du 11 février 2016 au 14 juin 2018
  Ergun TASDEMIR
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - Entreprise1 DRIVER
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- Du 11 février 2016 au 14 juin 2018
  Oktay TASDEMIR
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - Entreprise1 DRIVER
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Comandataires