Evelyne BEN GUIGUI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1954 (71 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Evelyne BEN GUIGUI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 mars 2015 au 03 août 2017

      BCDNOV

      Ancien Gérant

      • SIREN791247190
      • Adresse75004 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 19 janvier 2005 au 18 novembre 2010

      ABBIS

      Ancien Gérant

      • SIREN390157931
      • Adresse75012 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Evelyne BEN GUIGUI

3 événements depuis 2005

  • mercredi 12 mars 2015

    • Il est promu gérant de l'entreprise de BCDNOV.

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de ABBIS.

Comandataires Evelyne BEN GUIGUI

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