Evan LEE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mai 1960 (66 ans)
Activité
Intermédiation monétaire
Entreprises
CREDIT MUTUEL GESSIEN
Comandataires
Isabelle AURAY, Hugues DELAFONTAINE + 5 autres

1 Entreprise d'Evan LEE

    • CREDIT MUTUEL GESSIEN

      Membre du conseil de surveillance depuis le 26 août 2026

      SIREN
      315795906
      Adresse
      01170 GEX
      Secteur d'activité
      Autres intermédiations monétaires
      Capital variable
      4782493,75 €
      Date de création
      14 février 1980
      Forme juridique
      Caisse locale de crédit mutuel

    • CREDIT MUTUEL GESSIEN

      Ancien Administrateur du 26 juin 2024 au 26 août 2026

      SIREN
      315795906
      Adresse
      01170 GEX
      Secteur d'activité
      Autres intermédiations monétaires
      Capital variable
      4782493,75 €
      Date de création
      14 février 1980
      Forme juridique
      Caisse locale de crédit mutuel
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/10/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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