Elias NEFARI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1999 (25 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
K-EXPRESS 45
Comandataires
Karim SAIDI

1 Entreprise d'Elias NEFARI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 février 2023 au 15 juillet 2025

      PRIM'AUTO

      Ancien Président

      • SIREN911967255
      • Adresse45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 13 mars 2018 au 30 avril 2022

      MONSIEUR ELIAS NEFARI

      Ancien Independant

      • SIREN835078866
      • Adresse45000 ORLEANS
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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1 Comandataire Elias NEFARI

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