Driss FARAJ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
3F
Comandataires
Fouad HANINI

1 Entreprise de Driss FARAJ

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 05 mars 2024 (2 ans)

      3F

      Président

      • SIREN984975466
      • Adresse54730 GORCY
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 31 mai 2018 au 11 mai 2019

      LABEL EPICES

      Ancien Directeur général

      • SIREN839244431
      • Adresse54430 REHON
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

    • Du 06 février 2010 au 31 janvier 2017

      BTM BATIMENT

      Ancien Gérant

      • SIREN503020323
      • Adresse93140 BONDY
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Driss FARAJ

6 événements depuis 2008

  • lundi 05 mars 2024

  • vendredi 11 mai 2019

  • mercredi 31 mai 2018

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Driss FARAJ depuis 2008

1 Comandataire Driss FARAJ

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Comandataires