Dounia TAVERNY

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1971 (55 ans)
Activité
Organisation de jeux de hasard et d'argent, En cours d'attribution
Entreprises
DATA FORTUNE SASU, LE LOTO PMU DU MARCHE + 2 autres
Comandataires
Laurence NAZAIRE

4 Entreprises de Dounia TAVERNY

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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1 Comandataire Dounia TAVERNY