1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 09 février 2018 au 14 mars 2019
TOTALLY TRANS
Ancien Gérant
- SIREN522551357522551357
- Adresse93100 MONTREUIL
- Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
Donia DJEBALI
- Date de naissance
- Née en 1971 (54 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Donia DJEBALI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Donia DJEBALI
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 14 mars 2019 au 30 juillet 2021
Jean CLAVERIE
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTOTALLY TRANS
Du 05 juin 2010 au 09 février 2018
Fouad DARABID
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTOTALLY TRANS