Diana MOLIN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI ALDIPE, SCI DES TROIS + 2 autres
Comandataires
Pierre-Erick ALLOIN, Anne-Laure GIROUD + 1 autre

4 Entreprises de Diana MOLIN

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Diana MOLIN

5 événements depuis 2004

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Diana MOLIN depuis 2004

3 Comandataires Diana MOLIN

3 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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