Denis NEVES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SAS DU CENTRAL, SCI DU CENTRAL
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Denis NEVES

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 18 décembre 2014 au 16 février 2022

      SARL DI DUNES

      Ancien Gérant

      • SIREN808355143
      • Adresse11430 GRUISSAN
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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