David PINHEIRO CABILI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1986 (38 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de David PINHEIRO CABILI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 12 mai 2016 au 23 mai 2024
  NAND TRADE
  Ancien Gérant
  - SIREN820126449
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 22 octobre 2015 au 18 novembre 2023
  NAND GROUP
  Ancien Gérant
  - SIREN814142584
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 28 janvier 2016 au 28 avril 2023
  MCP BRAZIL CONSULT
  Ancien Gérant
  - SIREN504804204
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 26/09/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Sanctions internationales
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
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Historique de David PINHEIRO CABILI

5 événements depuis 2015

vendredi 18 novembre 2023
- David Pinheiro renonce à son rôle de gérant de NAND GROUP.
jeudi 28 avril 2023
- Il démissionne de son poste de gérant de MCP BRAZIL CONSULT.

mercredi 12 mai 2016
- Il accède au poste de gérant de NAND TRADE.
mercredi 28 janvier 2016
- Il assume maintenant la fonction de gérant de MCP BRAZIL CONSULT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de David PINHEIRO CABILI depuis 2015

Comandataire David PINHEIRO CABILI

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 05 août 2008 au 23 mai 2024
  Neomizia CABILI
  - Total mandats5
  - Mandats en commun5
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseNAND TRADE
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