Danielle SARFATI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1940 (85 ans)
Activité
Préparation industrielle de produits à base de viande
Entreprises
SA MATHE
Comandataires
Maurice HISTE, Michel LEIBOVICI + 1 autre

1 Entreprise de Danielle SARFATI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)

      SA MATHE

      Administrateur

      • SIREN335306056
      • Adresse44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
      • Secteur d'activitéPréparation industrielle de produits à base de viande
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 26 mai 2009 au 04 mars 2013

      SARL L'ENTREPOT ALIMENTAIRE

      Ancien Gérant

      • SIREN512018656
      • Adresse13200 ARLES
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

    • Du 19 janvier 2005 au 17 juillet 2007

      AML

      Ancien Gérant

      • SIREN440309391
      • Adresse30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
      • Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Danielle SARFATI

4 événements depuis 2005

  • lundi 17 juillet 2007

    • Elle démissionne de son poste de gérante de AML.

  • mardi 19 janvier 2005

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de AML.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Danielle SARFATI depuis 2005

3 Comandataires Danielle SARFATI

3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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